Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об утверждении Бизнес-плана АО «БСК» на 2023 год.
2) Об утверждении Стандарта оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «БСК».
3) Об утверждении Технического задания для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «БСК».
4) Об определении позиции Акционерного общества «Башкирская содовая компания» для принятия решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башкирская химия».
5) Об оказании благотворительной помощи.
6) Об одобрении сделки – дополнительного соглашения №1 к соглашению об организации расчетов №4ОР/1145 от 11.12.2014г. с ОАО «РЖД».
7) Об одобрении сделки – договора энергоснабжения № 2023-Э/ДХ-БА-5037 с ООО «РН-Энерго».
8) Об одобрении сделки - дополнительного соглашения к договору поставки газа № 100018/03889Д от 17.08.2018 г с ПАО «НК «Роснефть».
9) Об одобрении сделки - дополнительного соглашения к договору теплоснабжения (с теплоносителем горячая вода) №5096/РТС от 01.09.2013г. с ООО «БашРТС».
10) Об одобрении взаимосвязанных сделок - дополнительного соглашения к договору теплоснабжения №5088 от 01.01.2007г. и дополнительных соглашений к договору на поставку теплоносителя (пар) от источников тепловой энергии с установленной мощностью 25МВт и более в закрытых системах теплоснабжения № 102/71 от 01.03.2009 г. с ООО «БГК».
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 20.12.2022г.